Опубликовано вБез рубрики

Новая схема мошенничества в Telegram: фейковые токены TOH в обмен на подарки

Время на чтение: 8 минут

  • Мошенничество с фейковыми токенами в Telegram затрагивает тысячи пользователей.
  • Использование автоматизации позволяет мошенникам эффективно обманывать жертв.
  • AI и автоматизация могут служить защитой от таких схем.
  • HR-команды должны обучать сотрудников распознаванию мошеннических действий.

Содержание

Как работает новая схема с фейковыми токенами TOH

Мошенники в Telegram разработали многоступенчатую стратегию, основанную на использовании поддельных криптосредств, внешне идентичных настоящим токенам TON. Сначала они выходят на контакт с пользователями, предлагая «выгодную сделку»: перевести криптовалюту в обмен на Telegram-подарок — например, NFT-стикер или анимированный значок.

По данным vc.ru, фейковые токены обозначаются как $TON или $USDT, имитируя оформление настоящей валюты. Основная уловка — визуальный обман. Пользователь получает токены, которые в интерфейсе кошелька оцениваются, например, в ~13,000 рублей за 58 $TON. Но на деле эти токены — пустышки.

После «перевода средств» мошенник требует от жертвы отправить подарок, утверждая, что деньги уже получены. В результате пользователь передаёт реальный Telegram-подарок, который злоумышленник перепродает через платформу Fragment, получая в обмен настоящие TON — источник.

Масштабы мошенничества: автоматизация на службе обмана

Одной из самых тревожных деталей является масштаб и организованность мошеннической сети.

Пример: мошенник с кошельком UQCwuC1_wzgEUMg31r16rpQzofUUtkhzrcaJaeDaXjQU0Bq0 активен с декабря 2024 года. За это время он отправил фейковые токены более чем 100 пользователям, заработав на продаже подарков свыше 1000 TON (примерно $3000) — источник.

Преступник использует автоматизированные инструменты, подгружающие фейковые контракты, что свидетельствует о профессиональном подходе, включающем:

  • 453 поддельных токена $TON
  • Несколько фальшивых токенов $USDT (помечены как SCAM в интерфейсе)
  • Направление трафика на фейковый сайт «ton-unlock.cc»

Это поднимает важный вопрос: если мошенники уже используют автоматические системы, почему бы не вооружиться собственными системами автоматизации и защиты для бизнес-задач?

Дополнительные схемы обмана: от видео-сообщений до бот-ловушек

Сценарии обмана разнообразны и постоянно развиваются. Как сообщает Lenta.ru, мошенники перехватывают Telegram-аккаунты, записывают видео-сообщения в стиле «кружков» якобы от владельца аккаунта, просят перевести деньги «фотографу» после дня рождения и используют доверие между людьми для хищения средств.

Другой вариант — бот-угрозы. Пользователь нажимает кнопку «Start» в Telegram-боте, а затем получает права владельца. После этого мошенник шантажирует: требует деньги, угрожая массовыми жалобами и удалением аккаунта. Подробнее — Комсомольская правда.

Этот уровень комплексности требует системного подхода к кибербезопасности и осведомлённости сотрудников.

Как AI и автоматизация помогают обнаруживать и предотвращать угрозы

Для команд, занимающихся рекрутингом, управлением персоналом и межрегиональной коммуникацией, важно не только знать об угрозах, но и уметь их технически распознавать и блокировать. Вот здесь и вступают в игру AI consulting и workflow automation с помощью платформы n8n.

Что можно автоматизировать с помощью n8n и AI:

  • Автоматическое сканирование входящих криптовалютных переводов: на основе API-данных можно проверять валидность токена, данные смарт-контракта и блокировать обработку подозрительных транзакций.
  • Интеграция Telegram-ботов с AI-защитой: можно создать чат-бота с умной фильтрацией, который проверяет сообщения на наличие фейковых ссылок, известных мошеннических схем или контентов с социальным инжинирингом.
  • Обучение сотрудников с помощью AI-курсов: генерировать адаптивные обучающие материалы по цифровой безопасности в Telegram.
  • Предиктивная аналитика: использование AI для поиска паттернов в поведении пользователей и автоматическое оповещение при «аномалиях» — резких переводах, агрессивной рекламе, массовом распространении ссылок.

Наши эксперты в области AI-консалтинга предлагают интеграционные решения с использованием n8n workflows и передовых технологий машинного обучения, позволяющие выявлять и пресекать мошеннические действия до того, как они нанесут урон вашему персоналу или вашему бренду.

Практические советы для HR и рекрутинга

HR-отделам стоит обратить внимание на следующие меры защиты и образования в условиях роста соц.инжиниринга в мессенджерах:

Что можно сделать прямо сегодня:

  1. Проверка всех внешних транзакций и крипто-интеграций.
    • Всегда проверяйте, соответствует ли токен официальному контракту.
    • Например, настоящие TON не содержат символа $ в названии — подробнее здесь.
  2. Обучение сотрудников распознаванию признаков фейка:
    • Наличие символа $ перед TON.
    • Настойчивые просьбы «отправить подарок первым».
    • Обещание лёгких денег за простые действия.
  3. Создание внутрикомандных воркфлоу по реагированию на фишинг:
    • Используйте n8n workflows, чтобы автоматически собирать информацию о попытке мошенничества и передавать её на страховую или правоохранительную проверку.
  4. Регулярная интеграция антифрод-инструментов с мессенджерами.
    • Использовать антифрод-ботов, например, @notoscam в Telegram, для автоматической верификации подозрительных аккаунтов.
  5. Блокировка сомнительных сайтов и обменников на уровне корпоративных сетей.
    • Заблокируйте доступ к сайтам, таким как:
      • tonnel-best-market.ton
      • tonden.t.me
      • ton-unlock.cc

Технические признаки фейковых токенов

Если вы работаете в компании, где сотрудники совершают P2P или крипто-транзакции, вот как ваши IT-команды могут технически различить подделку:

  • На бирже отсутствует возможность обмена токена.
  • Возникает сообщение «ликвидность отсутствует» при попытке обмена.
  • Адрес контракта токена отличается от официального TON — подтверждение.

Последствия и действия в случае мошенничества

Если кто-то из ваших сотрудников или партнёров уже стал жертвой схемы:

  1. Заблокируйте пользователя, совершившего перевод.
  2. Сохраните скриншоты переписки.
  3. Напишите в Telegram-бот @notoscam.
  4. Обратитесь в правоохранительные органы.

Вызовы и возможности: как сделать безопасность конкурентным преимуществом

Современное автоматизированное мошенничество невозможно побороть только силой воли. Бизнесу нужно инвестировать в AI-консалтинг и автоматизацию процессов, чтобы защитить сотрудников, клиентов и сетевые активы.

Наша команда предлагает:

  • Разработку кастомизированных n8n workflows для мониторинга мессенджеров и платформ.
  • AI-решения для обучающих программ и анализа рисков цифрового взаимодействия.
  • Настройку антифрод-сценариев и управление предупреждениями.

Подведем итоги

Схема с фейковыми токенами TOH в Telegram — это напоминание: мир цифровых коммуникаций растет не только за счёт возможностей, но и за счёт рисков. Особенно уязвимы к этим рискам бизнесы, полагающиеся на удалённые команды, цифровую коммуникацию с кандидатами и автоматизированную HR-инфраструктуру.

Но одновременно с этим у нас есть и невероятные инструменты: автоматизация через n8n, возможности AI-консалтинга, гибкость no-code решений и стратегическая грамотность чтобы не только защитить себя, но и увеличить своё влияние на рынке.

Готовы защитить вашу команду и бизнес от нового поколения цифровых угроз?

Свяжитесь с нашей командой экспертов по AI и автоматизации — мы поможем создать безопасные, интеллектуальные и полностью адаптированные под ваш бизнес процессы.

👉 Связаться с нами или узнайте больше о наших услугах по AI-консалтингу и n8n workflow-автоматизации.

Ваш цифровой щит в мире смарт-угроз начинается здесь.